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大家好，涉案3000余万元「涉案10亿」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
近日，南宁市公安局兴宁分局通过多警种合成作战，成功捣毁一个为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪团伙洗钱的“跑分”窝点，刑事拘留10人，查获电脑、手机、银行卡等作案工具一批，涉案金额高达8000余万。
分散“蜗居”实为暗藏猫腻
2021年4月20日，南宁市公安局兴宁分局经侦大队在梳理一起上级转办的案件线索时发现，在秀厢大道某小区一出租屋内有人员涉嫌长期利用网络支付平台为他人进行非法支付结算，涉及的资金可能与网络赌博、电信诈骗“洗黑钱”有关。警方高度重视，立即成立专案组，运用合成作战机制对线索展开研判摸排。
经过一段时间的摸排，民警发现该小区内确有一伙联系密切人员，分散租住在小区内不同楼栋，平日足不出户，三餐全部通过外卖解决，行迹十分可疑。为进一步掌握该伙人员的违法犯罪证据，警方组织社区民警，在治安积极分子的协助下，对该小区展开地毯式摸排。
4月30日，正当专案组民警基本掌握该伙人员的活动轨迹，准备开展收网行动之时，该团伙却一改往日的“蜗居”状态，叫来了搬家公司，分批搬离出小区。
“狡兔三窟”难逃警方法网
虽然嫌疑人看似无意的搬家一时间打乱了民警的抓捕计划，但“猎鹰”岂肯轻易放过眼中的猎物？很快，警方便查清了该伙人员新的落脚点——坐落于西乡塘区振兴路的某小区内。
5月14日上午6时许，眼看抓捕时机成熟，兴宁警方出动4个抓捕组同时收网，在振兴路某小区出租房内当场抓获正在进行“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人7人，在康明路、明秀路和创业路某小区相继抓获该团伙的“老板”黄某恩、梁某昌等人。行动中，警方共查获嫌疑人用于“跑分洗钱”的作案电脑6台、手机39台、银行卡94张。
在抓捕现场，民警发现该伙人员的电脑和手机内均安装有10余个金融平台客户端和APP，成员名下XX宝及银行卡账户流水均呈现出交易频率高、资金分散转出、收支持平等特征，异常的交易状况与“跑分”洗钱违法犯罪行为高度相似。
经审讯，嫌疑人黄某恩（男，26岁，广西崇左市人）、梁某昌（男，30岁，广西梧州市人）供认，两人以敛财为目的，联络到网上某涉嫌网络赌博的“跑分”平台，按每走一笔账户流水获利千分之七的比例获取“订单”，随后，为了提高效率，两人对外招聘多名“工作人员”，经过“培训”后，让“工作人员”利用自己名下的XX宝、银行账户从事“跑分”洗钱活动。应聘的多为年轻人，没有固定职业，他们见工作轻松且来钱快，在明知“跑分”洗钱是违法犯罪活动的前提下，仍将自己名下的银行卡、XX宝等支付平台用于“跑分”洗钱活动。
从2020年10月至今，该团伙非法支付结算的资金达8000多万元。此外，为了扩大交易量，两人还向他人购买了大量XX宝和银行账户进行作案。两人供述，因为知晓“跑分”洗钱是违法犯罪，为了规避公安机关打击，作案窝点会不定期进行更换，可谓是机关算尽，不料仍难逃法律的制裁。
目前，该伙人员因涉嫌非法经营罪，已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步调查审理中。
通讯员：谭国敏 唐舒燕
记者：刘婷 李学义
来源：南宁广播电视台
来源： 南宁广播电视台
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